Экспертиза регистрационных документов, свидетельствующих о постановке на учет во всех государственных органах. Отражение в регистрационных документах всех изменений, подлежащих обязательной государственной регистрации (смена местонахождения, руководителя, организационно-правовой формы и т.д.). Соответствие организационно-правовой формы предприятия, формы и содержания Устава и Учредительного договора требованиям действующего законодательства. cСоответствие отраслевых кодов предприятия, а также видов деятельности предусмотренных Уставом предприятия, стратегическим целям Инвестора

Изучение состава акционеров (учредителей) с целью выявления доли государства в уставном капитале предприятия (в том числе и опосредованной), доли нерезидентов в уставном капитале предприятия (в том числе и опосредованной). Выявления группировок акционеров (учредителей) и фактического распределения голосов (в том числе и через представительство интересов акционеров).

Определение влияния менеджеров компании на процесс принятия решений на собрании акционеров (учредителей) как через прямое и опосредованное владение акциями (долями, паями) так и через представительство интересов других акционеров (учредителей) на собрании акционеров (учредителей). Изучение истории консолидации (распыления) пакетов акций (долей, паев). Наличие должным образом оформленного участия нерезидентов (легализированные пакет документов, состоящий из: сертификата инкорпорации, решения уполномоченного органа о приобретении акций, доверенности уполномоченного лица)

Определение полномочия органов управления и соответствие их статуса, прав и обязанностей требованиям действующего законодательства

Определение на соответствие существующему порядку и действующему законодательству органов управления

Выделение группы лиц, оказывающих определяющее (в том числе и существенное) влияние на текущую деятельность Предприятия и на управление им в перерывах между собраниями акционеров (учредителей)

Определение на соответствие требованиям действующего законодательства принятых решений исполнительным органом (Правлением, Дирекцией), Наблюательным советом, Собранием акционеров (учредителей), и соответствие их интересам акционерного общества и всех акционеров

Определение степени контроля со стороны Ревизионной комиссии над исполнительным органом в информировании акционеров (Наблюдательный Совет) о реальном финансовом состоянии предприятия и сути отдельных хозяйственных операций, оказавших (или способных оказать) существенное влияние на стоимость акций (долей, паев)

Изучение кадрового состава Предприятия, уровня фактической заработной платы и систему оплаты труда

Определение системы управления Предприятием, прав и обязанностей менеджеров по отношению к Предприятию

Определение политики Предприятия (собственников) по найму персонала, организации обучения и повышения квалификации персонала

Определение наличия у Предприятия всех разрешительных документов для осуществления существующей деятельности, а также перспективной для Инвестора деятельности

Определение сути судебных разбирательств, в которых одной из сторон является Предприятие (в первую очередь, с точки зрения возможности возникновения у Предприятия каких-либо материальных обязательств)